各位股东：

       按《公司法》等相关法律法规要求，滦平盛阳村镇银行股份有限公司定于2022年6月30日召开滦平盛阳村镇银行2021年度股东大会，现将具体内容通知如下：

       一、会议时间：

       2022年6月30日上午9:30-10:30

       二、会议地点

       滦平盛阳村镇银行二楼会议室

       三、会议内容

       1、审议《2021年度董事会工作报告》；

       2、审议《2021年度监事会工作报告》；

       3、审议《2021年度财务决算报告》；

       4、审议《2022年度财务预算报告》；

       5、审议《2021年利润分配方案》；

       6、审议《董事、监事、高级管理人员履职评价报告》

       四、其他要求

       1.参会对象：全体股东、董事、监事、见证律师。

       2.参会方式：股东可决定本人是否如期参会或可授权他人（签署授权书）代为参会，行使表决权、并在相关法律文件上签署意见。

       3.召开方式：现场表决

       4.会场纪律：全体参会代表严格遵守会议纪律，准时参会。依本人所持股份情况或授权人授权情况发表意见、行使表决权；有发热症状的人员一律不得进入会场，拟参会人员会前14天内如有新冠肺炎疑似症状、疫情严重地区人员接触史、疫情严重地区驻留史，或者会前出现发热、干咳、乏力等任何疑似情况的应更换其他人员参会。各参会人员严格落实责任，并做好有关核查防护措施。请与会同志佩戴口罩，自觉遵守会议纪律。

       各股东如不能亲自出席会议的，需签署授权委托书，6月24日前未签署的视为自动弃权。

       五、会议联系方式及联系人

       联系人：张金龙  

       联系电话：18730450336   

       传真：0314—7963001

       联系地址及邮编：河北省承德市滦平县华兴东路382号滦平盛阳村镇银行  068250

       特此通知。

滦平盛阳村镇银行

2022年6月10日